Als Transaction Monitoring Analist bij ABN AMRO in de Randstad speel je een belangrijke rol in het bestrijden van financiële criminaliteit. Je analyseert transacties die door de monitoringssystemen zijn gesignaleerd en beoordeelt of er sprake is van ongebruikelijke of verdachte activiteiten. Hiermee draag je bij aan een integere financiële sector en help je ABN AMRO te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Je werkt nauw samen met collega's binnen de afdelingen Financial Crime, Compliance en KYC. Door jouw analytisch vermogen en kritische blik weet je risico's tijdig te signaleren en zorgvuldig te beoordelen.
Jouw werkzaamheden
- Onderzoeken en analyseren van alerts die voortkomen uit transaction monitoring.
- Uitvoeren van dossieronderzoek en beoordelen van klant- en transactiegegevens.
- Vaststellen of transacties passen binnen het klantprofiel en de verwachte activiteiten.
- Opstellen van duidelijke en goed onderbouwde analyses en rapportages.
- Escaleren van complexe of verdachte transacties volgens de geldende procedures.
- Een salaris van € 3.000,00 tot € 4.000,00 bruto per maand;
- Marktconforme arbeidsvoorwaarden en een aantrekkelijk salaris;
- Een uitdagende functie binnen een toonaangevende financiële organisatie;
- De mogelijkheid om een directe bijdrage te leveren aan de bestrijding van financiële criminaliteit;
- Een professionele werkomgeving met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
- Een talent manager vanuit ons!
- Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
- Ervaring binnen Transaction Monitoring, KYC, CDD, Compliance of de financiële dienstverlening;
- Je beschikt over sterke analytische vaardigheden en werkt nauwkeurig;
- Je communiceert helder, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en bij voorkeur ook in het Engels;
- Je bent integer, kritisch en hebt oog voor detail.