Je gaat aan de slag in een team van analisten met een verantwoordelijkheid voor het Know Your Customer / Customer Due Diligence (CDD) proces. Samen met je team ben je actief betrokken bij het uitvoeren van controle en reviews van klantdossiers en bewaak je de voortgang van de in behandeling zijnde dossiers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de volledigheid van de klantdossiers en voer je de voorbereidende werkzaamheden voor de review uit. Dat betekent dat je beoordeelt of de KYC dossiers en -documenten aan alle eisen voldoen. Is dit niet het geval dan zorg je (waarnodig) voor aanpassing.
De controle op de dossiers gebeurt bij het aangaan van een klantrelatie (nieuwe klant), maar ook tijdens de relatie voeren bedrijven/banken structureel periodieke reviews uit. Daarnaast begeleid je trajecten waarbij een bank of organisatie afscheid neemt van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij geldende regel- en wetgeving overtreedt. Dit alles draagt er aan bij dat zij hun klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Door dit goed te doen, is een bank of bedrijf in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan!
In dit gehele proces heb je regelmatig contact met klanten, zowel telefonisch als schriftelijk. De naleving van wetgeving zoals de Wft, Wwft en Wtt is een belangrijk onderdeel van je werk. Als KYC analist draag je dus bij aan het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering, fraude en andere integriteitsissues. Je krijgt de kans om kennis en kunde op te doen waarmee je niet alleen bijdraagt aan de doelstelling van de afdeling, maar tegelijkertijd investeer je in jezelf.
Tegenwoordig is Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Client (KYC) een onmisbaar onderdeel van de bedrijfsvoering, zeker binnen het bank- en verzekeringswezen. Met een gedegen beleid zorgen de banken ervoor dat zij hun klanten door en door kennen om zo financiële criminaliteit tegen te gaan
Wat we vragen:
Wij zoeken ambitieuze young professionals met:
- Een afgeronde wo- of hbo-opleiding.
- Een jaar relevante werkervaring binnen de bancaire sector is een pré;
- Snel in staat om complexe materie eigen te (willen) maken;
- Sterke analytische vaardigheden
- Goede schriftelijke capaciteiten, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden;
- Goede mondelinge vaardigheden, omdat je regelmatig klantcontact zult hebben;
- Vloeiend Nederlands in woord en geschrift
Naast een tal van doorgroeimogelijkheden en een breed aanbod in opleiding, biedt DPA jou het volgende:
- Een salaris tussen de € 2750 en € 3000 bruto per maand;
- De mogelijkheid voor een onbepaalde tijdcontract;
- Optie voor een lease-auto, NS Business card of reiskostenvergoeding;
- 25 vakantiedagen per jaar;
- Variërende opdrachten binnen Nederland
- Persoonlijke aandacht van één van onze Talentmanagers
- Leuke uitjes waarbij je in contact komt met al onze andere professionals
DPA biedt daarnaast:
- Een goede pensioenregeling
- Collectieve korting op ziektekostenverzekering
Je werkomgeving:
Ons motto 'Improving your performance' benadrukt de ambitie om zowel professionals als opdrachtgevers te faciliteren in hun ontwikkeling en groei.
Als interim professional wissel je regelmatig van werkomgeving. Gemiddeld duurt een opdracht 8 tot 10 maanden. Onze klanten zijn met name banken, verzekeraars, betaalinstellingen en non-profit organisaties.
Jouw ontwikkeling is belangrijk en daarom heb je een persoonlijke talentmanager waarmee je je voortgang en andere zaken bespreekt. Ons team is klein, persoonlijk en zeer gedreven. En met ons netwerk creëren we mogelijkheden voor onze KYC analisten; zowel voor vakinhoudelijk- als persoonlijke groei.