FEC Analist

mag. 251223-OF-003

Detecteer en onderzoek sanctierisico's. Je analyseert of transacties van klanten van Rabobank zijn toegestaan binnen wet- en regelgeving en het Sanctiebeleid van Rabobank. Je bent alert op signalen zoals witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrorisme. Je voert onderzoek uit naar nieuwe en bestaande klanten op basis van het "Know your Client" principe. Dit doe je door bedrijfsstructuren te ontrafelen, de herkomst van vermogen te onderzoeken en transacties te analyseren. Je stelt een stevig rapport op van je bevindingen, ondersteund door ervaren collega's. Jouw advies is leidend.

• De actuele sanctiepakketten gelieerd aan de oorlog in Oekraïne integreren in je klantonderzoek;
• Onderzoek doen naar mogelijke vormen van sanctieomzeiling en/of ontwijking bij klanten;
• Signaleren van mogelijke overtredingen van sanctiewet- en regelgeving via interne en externe bronnen.

• Voer onderzoek uit naar nieuwe en bestaande klanten door bedrijfsstructuren te ontrafelen en transacties te analyseren;
• Signaleer en analyseer mogelijke sanctierisico's en opvallende transacties, waarbij je alert bent op witwassen, fraude en corruptie;
• Leg onderzoeksresultaten vast met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd, en betrek interne relaties en klanten bij het proces.

Ondersteun het team door actief te zoeken naar verbeteringsmogelijkheden binnen ESM en het belang van onderzoek uit te dragen.

We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren worden we een nog betere bank. We zijn dan ook benieuwd naar wat jij toevoegt aan ons team van Sanctions.

'De teams bij Economic Sanctions Monitoring zijn zeer gedreven, professioneel en flexibel met een grote variëteit. Van het onderzoeken van sanctiekwesties tot het verbreden van jouw kennis en ervaring door coaching van ervaren collega's of door middel van het volgen opleidingen. Een pro-actieve houding en de wil om continu te willen verbeteren zijn gedragingen die in dit team erg van pas komen.'
- Manager Economic Sanctions Monitoring

De analisten van Economic Sanctions Monitoring onderzoeken en detecteren sanctierisico's. Samenwerken is hierbij onze werkwijze; als 1 deskundig, analytisch, doelgericht en gedreven team binnen Rabobank. Over Rabobank gesproken: we zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze ruim 9.500.000 klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen.

• Een afgeronde HBO/WO opleiding;
• Minimaal 1 jaar ervaring binnen sancties of substantiële CDD ervaring;
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Comfortabel in het werken in een dynamische omgeving;
• Streven naar resultaat;
• Feedback maakt jou sterker en het aanmoedigen van anderen gaat jou goed af.

Graag ontvangen we in de persoonlijke motivatie een onderbouwing waaruit blijkt dat de kandidaat over de gevraagde competenties beschikt.

Let op: Om je sollicitatie correct te verwerken, verzoeken wij je vriendelijk om de screeningsvragen onder deze vacature te beantwoorden. Dit helpt ons om je profiel snel en zorgvuldig te beoordelen.

Voordelen voor detacheerders (uitzendovereenkomst) om via All About Work te werken

• Je sollicitatie wordt binnen 24 uur verwerkt en je krijgt een snelle terugkoppeling.
• All About Work hanteert geen relatie- of concurrentiebeding.
• Vanaf dag 1 opbouw pensioen via Stipp
• Keuze loon uitbetaling per week of per vier weken.
• CAO van de opdrachtgever is van toepassing.

• 1. Een afgeronde HBO/WO opleiding;
  2. Minimaal 1 jaar ervaring binnen sancties of substantiële CDD ervaring;
  3. Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
  4. Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
  5. Heb je de komende maanden vakantie gepland?
  6. Hoeveel uur ben je beschikbaar?
  7. Per wanneer ben je beschikbaar?
  8. Voor deze opdracht is het verplicht om je woonplaats, postcode en geboortedatum door te geven. Staan deze in je CV? Anders hier doorgeven.
  9. Bij deze sollicitatie is een motivatiebrief verplicht, graag toevoegen.
  10. Wat is je gewenste bruto fulltime maandsalaris?