Wat ga je doen als Compliance Trainee?
✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten
✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen
✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren
✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses
✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs
✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgeving
Wat we vragen:
✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur in Rechten, Criminologie, Finance of Bedrijfskunde
✔️ Minimaal 1 jaar ervaring in een zakelijke of financiële werkomgeving
✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving
✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset
✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taal
Wat we bieden:
Een vliegende start in compliance & juridische dienstverlening:
- Een vast dienstverband bij DPA Compliance & Risk met marktconform salaris
- Begeleiding door een persoonlijke performance manager én business manager
- Een op maat gemaakt ontwikkeltraject, inclusief opleidingen via het NCI (bijv. Leergang Compliance Officer)
- Toegang tot een community van experts, kennissessies en coaching
- Werken voor A-merken in de financiële sector
- Reiskostenvergoeding of NS Business Card
Klaar voor de eerste stap in je juridische carrière?
Solliciteer nu en maak van compliance jouw vakgebied! Wil je meer weten of even sparren? Neem contact op met:
Farzad via 06-82065189 of mail naar farzad.emamjomeh[at]dpa.nl
Jouw toekomst in compliance begint hier!
Je werkomgeving:
Waarom kiezen voor DPA Compliance?
Als Junior CDD Analist duik je in klantonderzoeken en leer je hoe je risico’s zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering herkent. Je onderzoekt klantstructuren, herkomst van vermogen, sanctielijsten en risicoprofielen — en bouwt ondertussen aan jouw eigen toekomst binnen compliance. Je specialiseert je in actuele en veelgevraagde compliance-vraagstukken, zoals:
- KYC (Know Your Customer): Het uitvoeren van klantonderzoeken en het opsporen van financiële risico’s zoals witwassen (AML).
- CDD (Customer Due Diligence): Grondige analyses uitvoeren en klantprofielen beoordelen op integriteit en naleving van de Wwft.
- Privacy & ESG: Meewerken aan projecten rondom gegevensbescherming en duurzaamheidsrichtlijnen (zoals DORA).
Je combineert praktijkervaring met een op maat gemaakt opleidingsprogramma, waarmee je in korte tijd uitgroeit tot een volwaardig compliance professional.
Waarom dit perfect is voor jou:
Snelle carrièregroei – Binnen 1 tot 2 jaar kun je doorgroeien naar Medior/Senior CDD Analist of zelfs Compliance Consultant.
Leren & Werken tegelijk – Je combineert praktijkervaring met officiële certificeringen zoals Wwft, Wft Basis, en KYC/AML-trainingen.
Maatschappelijke impact – Je speelt een cruciale rol in het beschermen van financiële instellingen tegen witwaspraktijken en fraude.
Sterk netwerk – Bouw een waardevol netwerk op met juridische en financiële professionals in heel Nederland.