De wereld verandert snel en bij ABN AMRO veranderen we mee. We willen bijdragen aan een veilige, stabiele en eerlijke financiële wereld. Binnen het team Detecting Financial Crime (DFC) zetten we ons elke dag in om witwassen, corruptie en terrorismefinanciering op te sporen en te voorkomen.
Wat ga je doen?
Als CDD Analist werk je in het team dat klanten onderzoekt binnen het onderdeel Client Review. Je beoordeelt bestaande klanten (corporates) om te kijken of ze nog aan de regels voldoen. Soms komt dat door vaste controle-momenten, soms omdat er iets is veranderd bij de klant (bijvoorbeeld een nieuwe eigenaar of land van vestiging).
Je focust op Financial Institutions: grote, internationale klanten zoals banken, pensioenfondsen, vermogensbeheerders of betaalbedrijven. Deze klanten zijn vaak complex, hebben activiteiten in meerdere landen en brengen specifieke risico's met zich mee, zoals sancties of belastingkwesties. Je onderzoekt deze klanten grondig en stelt risico's vast. Zo voorkom je dat ABN AMRO betrokken raakt bij criminele activiteiten.
Op een gemiddelde werkdag begin je met een dag- of weekoverleg met je team. Daarna duik je in een klantdossier en onderzoek je of er risico's zijn op witwassen of terrorismefinanciering. Je verzamelt informatie via interne systemen en externe bronnen en neemt contact op met de klant, telefonisch of per mail, om onduidelijkheden op te helderen. Je bevindingen leg je vast in een dossier, inclusief jouw risicobeoordeling. Waar nodig overleg je met collega's, een coach of specialist om tot een goede inschatting te komen. Je komt terecht in een gespecialiseerd team in Rotterdam of Amsterdam, waar de voertaal vaak Engels is. Je werkt hybride: deels thuis, deels op kantoor.
Wat wij bieden- Een mooi salaris op basis van het ABN CAO schaal 7;
- Zeer aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden: 25 vakantiedagen, reiskostenvergoeding van € 0,23 per gereden km en volledige vergoeding met OV en 8,33% vakantiegeld;
- Een netto sportbudget van €15,- per 4 weken;
- Een thuiswerkvergoeding van € 3,- per dag;
- Hybride werkomgeving, waarbij je 3 dagen vanuit huis mag werken;
- Extra feestdag die je kan inzetten en een vrijwilligersdag;
- Goede pensioenregeling via Pluspensioen;
- Een talentmanager die jou begeleidt en ontwikkelt gedurende jouw tijd bij ABN.
- Minimaal Hbo-werk- en denkniveau;
- Minimaal een half jaar ervaring als KYC/CDD analist;
- Kennis en ervaring om risico's, (complexe) juridische bedrijfsstructuren en productenrange te analysen;
- Kennis van Corporate Banking is een pré;
- Goede beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal in woord en schrift (zowel in algemene zin als in relatie tot het vakgebied);
- Je beschikt over analytisch denkvermogen en vaardigheden. Hierbij kun je hoofd- en bijzaken onderscheiden en weet je de juiste verbanden te leggen;
- Er wordt gewerkt met kwalitatieve en kwantitatieve targets. Het is van belang dat je onder druk kunt presteren in een veranderende omgeving.
€19,65 per uur