Als senior CDD Consultant bij Team EIFFEL ben jij de specialist die organisaties helpt om grip te krijgen op integriteitsrisico's. Je analyseert complexe klantstructuren, beoordeelt risico's en adviseert financiële instellingen over hoe ze hun CDD?processen verder kunnen professionaliseren.
Je werkt bij toonaangevende banken, verzekeraars en pensioenuitvoerders en beweegt je soepel tussen operatie, beleid en procesverbetering. Met jouw expertise draag je bij aan een financieel systeem dat transparant, veilig en integer is.
Dit ga je doen- Je voert diepgaande CDD?onderzoeken uit bij zakelijke en particuliere klanten.
- Je beoordeelt UBO?structuren, bedrijfsmodellen en financiële stromen.
- Je signaleert risico's en adviseert over passende maatregelen.
- Je stelt heldere en overtuigende rapportages op.
- Je begeleidt organisaties in het optimaliseren van CDD?processen en ?systemen.
- Je fungeert als sparringpartner voor teams en stakeholders.
- Je draagt bij aan het up?to?date houden van beleid, procedures en richtlijnen.
- Een hbo? of wo?opleiding hebt afgerond, bij voorkeur in recht, criminologie, economie of finance.
- Minimaal 6-10 jaar ervaring hebt in CDD, KYC of bredere compliance?functies consultant functies.
- Sterk bent in risicoanalyse, dossierbeoordeling en het doorgronden van bedrijfsstructuren.
- Overtuigend communiceert en complexe informatie helder kunt overbrengen.
- Ervaring hebt met financiële instellingen en toezichthouderseisen.
- Energie krijgt van klantcontact, consultancy en verbetertrajecten.
- Compliance frameworks
- Je hebt diepgaande kennis van CDD, KYC en EDD en weet complexe bedrijfsstructuren moeiteloos te doorgronden.
- Je kent wet- en regelgeving als de Wwft, Sanctiewet, Wft en internationale AMLD?richtlijnen door en door.
- Je hebt ruime ervaring met UBO?onderzoeken, PEP?beoordelingen en risicoscoring.
- Je kunt financiële stromen en jaarrekeningen interpreteren en risico's helder onderbouwen.
- Je bent vaardig met KYC?systemen en voert effectief open?bronnen onderzoek uit.