De afdeling KYC (Know Your Client) / KYB (Know Your Business) is een relatief jonge afdeling (2022) binnen XXImo en bestaat op dit moment uit drie collega's en twee stagiaires. Het is een leuk, jong team dat samen verder bouwt aan een zo soepel en klantgericht mogelijk screeningsproces voor hun klanten en partners. Jij rapporteert direct aan de Lead KYC/KYB van XXImo.
Als KYC/KYB Analist bij XXImo speel je een belangrijke rol in het voorkomen van fraude, witwassen en het financieren van terrorisme. Ondanks dat je in een team werkt, draag jij verantwoording over jouw eigen portfolio aan klanten. In jouw onderzoek vergaar jij data uit openbare bronnen, een screeningsplatform en door contact op te nemen (via e-mail of telefoon) met de klant. Hiermee ben je van belangrijke waarde om het XXImo platform en het financiële netwerk veilig te houden.
Tot jouw werkzaamheden behoort o.a. het;
- uitvoeren van het complete KYC/KYB screeningproces voor klanten van allerlei verschillende groottes. XXImo werkt met eenmanszaken, maar ook met grote internationale Enterprise klanten;
- focus op het onboarden van nieuwe klanten & partners (bijv. LeasePlan, Q8 en Arval);
- uitvoeren jaarlijkse/tweejaarlijkse rescreening;
- onderhouden van contact met klanten en relaties (bijvoorbeeld als zij hulp nodig hebben bij het screeningsproces of er extra informatie nodig is);
- contact met de afdeling Risk & Compliance t.b.v. mogelijke high risk klanten;
- actief meedenken over procesverberingen (bijv. door het deelnemen aan projecten).