Wat ga je doen als medior CDD analist?
✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten
✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten
✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties
✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen
✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders
✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborging
Wat we vragen:
✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance
✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)
✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)
✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills
✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant
Wat we bieden:
✔️ Een vast contract met marktconform salaris
✔️ Mogelijkheid tot specialisatie (bijv. Transaction monitoring, ESG, crypto, DORA)
✔️ Een persoonlijke performance manager en business manager die jou begeleiden
✔️ Toegang tot trainingen en certificeringen via o.a. Het Nederlands Compliance Instituut (NCI)
✔️ Hybride werken, een goede pensioenregeling en reiskostenvergoeding
✔️ Deel uitmaken van onze landelijke community van compliance-experts
Klaar voor de eerste stap in je juridische carrière?
Solliciteer nu en maak van compliance jouw vakgebied! Wil je meer weten of even sparren? Neem contact op met:
Farzad via 06-82065189 of mail naar farzad.emamjomeh[at]dpa.nl
Jouw toekomst in compliance begint hier!
Je werkomgeving:
Je werkt aan uitdagende opdrachten bij gerenommeerde opdrachtgevers zoals banken, verzekeraars, crypto- en fintechbedrijven.
Je krijgt de kans om te specialiseren, je netwerk uit te bouwen én begeleid te worden richting een rol als Consultant of Senior Analist.