Als Medior AML Analist analyseer je mogelijk verdachte transacties binnen een grote organisatie. Grote bedrijven zoals trustkantoren, organisaties die actief zijn in de crypto of je gaat je verdiepen in de complexe materie welke te maken heeft met sancties. Jij gaat je bezighouden met de meest complexe casussen. Je krijgt energie van het onderzoeken, analyseren en het doorgronden van verdachte praktijken.
Met behulp van geautomatiseerde systemen spoor jij ongebruikelijke transacties op. Indien verdachte transacties naar boven komen, onderzoek jij deze door gebruik te maken van alle mogelijke manieren. Met behulp van openbare bronnen en systemen spoor jij eventuele frauduleuze praktijken op.
Naast het analyseren van deze verdachte transacties, heb je ook een voorbeeldfunctie richting jouw collega's. Op de werkvloer heb jij namelijk een coachende rol en ben jij een geboren aanjager. Jouw collega's kunnen adviseren en hen voorzien van constructief feedback is wat jij belangrijk vindt.
Concrete verantwoordelijkheden:
- Monitoren en analyseren naar herkomst van transacties op afwijkend betaalgedrag aan de hand van een klantprofiel
- Jij adviseert om risico's te beperken in de betaalrekeningen van klanten
- Waar nodig, neem je contact op met de klant om het dossier te completeren
- Bevindingen helder formuleren en vastleggen in een deskundig rapport is voor jou vanzelfsprekend
- Het formuleren van een eindconclusie: wel of niet melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU)
Wat we vragen:
- Je hebt een afgeronde HBO- en/of WO-studie
- Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in transactiemonitoring
- Je bent analytisch en communicatief sterk aangelegd
- Je neemt initiatief en steekt je handen graag uit de mouwen
- Je vindt het fijn om samen in een team te werken
- Je krijgt energie van begeleiden en coachen van jouw collega's
Wat we bieden:
Wanneer je voor ons kiest, dan kies je voor meer diepgang, afwisseling en persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden je naast de vakgerichte opleidingen ook de mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen door competentietrainingen en kennissessies.
- Een salaris vanaf € 3.500,- bruto per maand op basis van 40 uur
- 25 vakantie dagen (op basis van 40 uur) en 8% vakantiegeld per jaar
- NS Business-card en de keuze voor een leaseauto of reiskostenvergoeding
- Goede pensioenregeling (altijd fijn als het zover is)
- Persoonlijke begeleiding van jouw Talentmanager
- Opleidingsmogelijkheden om te blijven ontwikkelen
Je werkomgeving:
Wil je graag je netwerk uitbreiden? Dan zit je goed bij DPA. Je sluit aan bij maar liefst 350 bankingprofessionals: een enorme pool aan vakgenoten! Niet alleen werk je samen met veel collega's, ook ga je aan de slag voor een groot aantal opdrachtgevers. Bij DPA leggen we de nadruk op talent in regie. We luisteren goed naar wat jij wil en helpen je bij het plannen van je carrière. De onboarding en persoonlijke begeleiding van je talentmanager dragen hieraan bij. Extra leuk: bij DPA combineren we vakkennis en fun. Denk aan een pub-quiz, uitjes, barbecues en zomerfeesten. Maar ook aan kennisevents, waarop je kennis en ervaring uitwisselt met collega's. Onze cultuur is transparant en we werken op basis van vertrouwen. Daarin is alle ruimte voor jou: fouten maken mag.