Jobbird.com Logo

Customer Due Diligence Analist


Vacature omschrijving

Afgestudeerd in rechten, criminologie of een vergelijkbare studie en klaar om stappen te maken in jouw carrière? Dan is Oliver James Professionals op zoek naar jou! Wie bieden jou een zeer uitdagende functie aan als Customer Due Diligence Analist, waarbij je komt te werken voor één van de grootbanken van Nederland. Nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder!

 

Als Customer Due Diligence Analist ga je het KYC (Know Your Customer) process van A tot Z beheren. De term KYC (Know Your Customer) zegt het eigenlijk al, banken dienen hun klanten goed te kennen. Om een integere bedrijfsvoering te verwezenlijken, maakt het principe van KYC integraal onderdeel uit van compliance. De reden waarom KYC in het leven is geroepen, is om de betrokkenheid van financiële instellingen bij wetsovertredingen of maatschappelijk onaanvaardbare handelingen te voorkomen. Hierbij valt te denken aan witwassen en het financieren van terrorisme door klanten van de bank.

 

In deze functie ga je analyseer je beschikbare gegevens van de klant aangaande de organisatiestructuur, eigendom, bronnen van inkomsten en het kapitaal waarmee de klant zijn onderneming heeft gefinancierd. Verder vergelijk je de bestaande klantinformatie met (openbare) databanken en beoordeel je vertrouwelijke documenten op authenticiteit en juistheid. Jouw risico-inschatting staat centraal.

 

De bank heeft afgelopen jaren veel geïnvesteerd in KYC. Dat maakt dat de samenstelling van de teams zeer divers en toegankelijk is. Binnen de teams heerst een prettige, professionele werksfeer en er is veel ruimte voor jouw ontwikkeling.

 

Wat verwachten wij van jou?

  • Een HBO- of WO-diploma – bij voorkeur in de richting rechten of criminologie;
  • Een WFT-Basis Certificaat is een pre, maar Oliver James stelt deze opleiding ook beschikbaar aan jou;
  • Aantoonbare analytische en onderzoekende vaardigheden;
  • Zorgvuldige en nauwkeurige werkwijze;
  • Gedreven mindset en de capaciteit om te prioriteren;
  • Volwaardig gesprekspartner voor interne en externe stakeholders.

 

Wij bieden een boven marktconform arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder:

  • Een goed salaris en een arbeidscontract van minimaal een jaar;
  • Mogelijkheid om op termijn 36 uur per week te werken;
  • De mogelijkheid om na anderhalf jaar door te groeien binnen de bank door direct in te dienst treden;
  • De mogelijkheid tot het behalen van relevante certificaten, zoals de WFT-Basis en Wwft leergangen;
  • Professionele coaching voor je persoonlijke ontwikkeling en begeleiding in je werk;
  • 25 vakantiedagen op basis van 40 uur.
  • NS business card of reiskostenvergoeding;
  • Lease-auto behoort tot de mogelijkheden

Ben je enthousiast geworden om een cruciale rol te spelen in de strijd tegen potentiële risico’s voor de bank? Solliciteer dan direct!

 

Bedrijfsgegevens
Locaties
Amsterdam
Bedrijfsgrootte
201-500
Oprichtingsjaar
2002
Branche
Banken/financiele diensten
Internationaal
Ja
Gemiddelde jaaromzet
5.000.000 - 100.000.000
Vacature contactpersoon Oliver James Associates

Stel een vraag over deze vacature

Neem contact op met Olivier van Staalduinen


Wij versturen jouw vraag naar de contactpersoon van deze vacature


Bedrijfsfilm

Meer van dit bedrijf

CDD Analist - Corporate Clients
Utrecht, HBO, WO/Universitair, €2500-3500
Customer Due Diligence Analist
Noord-Holland, HBO, €2500-3500

Volgen

Vul uw e-mailadres in om updates over vacatures van dit bedrijf te ontvangen.

Vergelijkbare vacatures

Accountmanager voortgezet onderwijs
Noord-Holland, HBO, €3500-5000
Internal Control Manager
Noord-Holland, HBO, €5000-7500
Financial Accountant
Noord-Holland, HBO, €2500-3500

Vacature info

Functie Functiegroep Salaris
  • €2500 - €3500 euro €2500 - €3500 euro
EUR Aantal uren
  • 32 - 40 uur
Beschikbaarheid
  • Binnen een maand
  • Per direct
  • In overleg
Dienstverband
  • Vast
  • Freelance/ZZP
  • Detachering/interim
Opleidingsniveau
  • HBO
Opleidingsrichting
  • Bank/verzekeringen
  • Rechten/juridisch
Werkervaring
  • 0-1 jaar
  • 1-3 jaar
  • 3-5 jaar
  • 5-10 jaar
Provincie Branche Taalvaardigheid
  • Nederlands