Investigator Intelligence Led Financial Crime (f/m)

Solliciteer op de website van de werkgever

In het kort

De wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van ‘Financial Crime’ staat bij ons dan ook hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en innovatief. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het opsporen van financiële criminaliteit samengebracht. Dit geldt voor zowel Nederland, als voor onze binnen- en buitenlandse dochters en onze challenger banks. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit uit onze banksystemen te weren en ook nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. De voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een ‘ongoing process’ dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

Werkomgeving

Binnen DFC hebben we in Amersfoort een nieuw team opgezet: het Intelligence Led Financial Crime (ILFC) team. Dit team focust zich op thematische onderwerpen binnen de bank om de risico’s van o.a. Witwas praktijken en Terrorisme Financiering te managen, maar wordt ook ingezet bij ad-hoc onderwerpen waar snel duiding moet komen in de data op basis van interne of externe signalen (bad press bijvoorbeeld). Als ILFC Investigator ben je een onmisbare schakel binnen ILFC. Op basis van data analyse uitkomsten doe jij een deep-dive onderzoek naar transacties, trends en betrokken vennootschappen. Je overlegt met de data analist om aanvullende analyse te doen. Je stelt gestructureerde rapportages op van je onderzoeksuitkomsten en doet voorstellen voor aanvullende individuele onderzoeken dan wel voor themaonderzoeken naar aanleiding hiervan. Je werkt zelfstandig maar niet alleen. Overleg binnen het team met de data analisten, andere investigators, product owner en team lead is essentieel voor het bredere beeld en afbakening van het onderzoek. Je verricht Thema onderzoeken maar wordt ook ingezet bij ‘Rapid Response’ onderzoeken op basis van actuele interne en/of externe meldingen.

Je komt te werken in een team van professionals, afkomstig uit verschillende business lines van de bank. Je werkt letterlijk mee aan de opbouw van deze nieuwe afdeling. Jouw werk heeft zichtbare maatschappelijke impact. Je rapporteert binnen DFC Oversight aan de team lead DFC Intelligence Led Financial Crime.

Je werk

Jouw rol richt zich op:

  • Deep-dive onderzoeken op interne en externe signalen van criminele financiële geldstromen;
  • Het vinden van nieuwe en onbekende patronen van financiële criminaliteit, stromen van crimineel geld;
  • Thematische onderzoeken als ook ‘rapid response’ onderzoeken obv actuele signalen;
  • Het vaststellen van de feiten en voorstellen doen voor aanvullende onderzoeken obv je bevindingen;
  • Opstellen van overzichtelijke en gestructureerde management rapportages omtrent je bevindingen;
  • Het project en/of product zowel inhoudelijk als structureel verder brengen;
  • Het waarborgen van de kwaliteit van de verschillende projecten en producten.
Je profiel

Denk je dat je bij ons past? Check je profiel:

  • Je bent ondernemend, pionierend en creatief; je durft de stap aan in een omgeving waar nog niets vast staat en waar je je kennis en ervaring kunt laten gelden;
  • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met Financial Crime / AML / TF onderzoeken;
  • Je bent intrinsiek gemotiveerd om criminele geldstromen te vinden, analyseren en rapporteren;
  • Je hebt aantoonbare affiniteit met data analytics en/of data science;
  • Je bent in staat complexe data te overzien, te vertalen naar risico’s en om onderbouwd een helicopter-view te ontwikkelen ten aanzien van je onderzoek;
  • Je bent in staat relaties te leggen in het onderzoek. Financial crime staat vaak niet op zichzelf waarbij internationale netwerken zichtbaar gemaakt kunnen worden door middel van je onderzoek;
  • Je bent pragmatisch en gestructureerd en bent nieuwsgierig naar inhoudelijke onderwerpen;
  • Je bent gedreven, analytisch en beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
  • Je bent zelfstandig maar ook een teamspeler.
Wij bieden

Bij DFC kom je terecht in een gedreven en dynamische werkomgeving, waarin hard gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke visie en doelstelling. Een platte structuur, korte communicatielijnen, resultaatgerichtheid en een intensieve samenwerking met andere afdelingen kenmerken onze nieuwe unit. We stellen hoge eisen aan ons werk en verliezen hierbij nooit de menselijke touch uit het oog, omdat we ervan overtuigd zijn dat juist dat essentieel is voor het slagen van onze missie. Vanuit deze werkcontext bieden we je de ruimte je zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen.

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeën die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat iedereen binnen ABN AMRO zijn of haar kwaliteiten kan ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin alle collega’s zich betrokken en gewaardeerd voelen.

Interesse?

Ben jij een analytische denker en doener die graag afwijkt van de gebaande paden? Waar denk jij aan bij een volgende stap? Maak werk van je doelen en ontwikkel je zowel professioneel als persoonlijk. Solliciteer direct via de button "Solliciteer". Vertel ons jouw verhaal. Wij zijn benieuwd!

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

ABN AMRO