AML Analist Transaction Monitoring - Coöperatieve grootbank Utrecht

Solliciteer op de website van de werkgever

Met jouw onderzoek pik je signalen op die duiden op criminele praktijken. Door jouw expertise weet je complexere zaken vakkundig te doorgronden. Daarmee voorkom je het witwassen van criminele gelden en terrorisme financiering. Met jou in de rol van Anti-Money Laundering (AML) Analist maken we dit samen mogelijk bij deze coöperatieve grootbank.

Deze rol staat open voor zowel Junior, Medior en Senior kandidaten.


Dit ga je doen:

• Controleren en analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.

• Intern adviseren over de gehele breedte over het mitigeren van risico's binnen transactieprofielen van klanten.

Diepgravend onderzoeken aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.

• Ondersteuning van collega's en zorgdragen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.


Transaction Monitoring is verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren (alert handling & case management) van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail NL en Wholesale & Rural NL&A. Ongeveer 135 collega's werken elke dag aan het onderzoeken en analyseren van deze alerts.


Wil jij meer weten over deze interessante functie?

Bel mij op 06 - 83 18 86 09 of mail naar danique.moonen@yacht.nl. Via Whatsapp ben ik ook goed te bereiken.

Vaardigheden

Dit breng jij mee:

  • Een afgeronde HBO of Master opleiding ;
  • Voor de Junior functie breng je relevante werkervaring mee als bijvoorbeeld CDD analist met kennis van complexe grootzakelijke klanten en kennis van Transaction Monitoring;
  • Voor de Medior functie breng jij minimaal 1 jaar ervaring met Anti-Money Laundering mee, bijvoorbeeld opgedaan als Informatie Analist of Business Analist bij voorkeur in het bankwezen;
  • Vanaf 3 jaar ervaring met AML binnen het bankwezen kom je in aanmerking voor de Senior functie;
  • Diepgaande kennis van TM / AML en bij voorkeur KYC;
  • Uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels in zowel woord als geschrift. De voertaal op de werkvloer is Nederlands.

Scholing: HBO

Over de werkgever

Deze coöperatieve grootbank is een internationale financiële dienstverlener zonder aandeelhouders en goed voor 8,3 miljoen klanten in 38 landen. De bank levert diensten op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. Als coöperatieve bank stelt zij het belang van haar klanten voorop in haar dienstverlening. Deze grootbank streeft ernaar om met elkaar te werken aan een betere wereld! 

In de samenleving draagt de bank bij aan de ontwikkeling van individuele mensen, sectoren en de samenleving als geheel. We stimuleren de vitaliteit van lokale gemeenschappen, wereldwijd. 

Iedereen is anders, de verschillen in mensen helpen ons om een nog betere bank te zijn. Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent!

Wat wij bieden

Dit zit erin voor jou:

  • Een interessante baan waarin jouw ontwikkeling centraal staat. Ga jij het gesprek met ons aan?
  • Contract op detacheringsbasis via Yacht (daarna optie tot overname door de bank);
  • Goed salaris, tussen €3.100 en €4.900 bruto per maand;
  • Flexibiliteit in werktijden, thuiswerken wordt ook gestimuleerd;
  • Online inwerkperiode gezien de huidige situatie (denk aan videobellen en andere moderne opties), daarna zal je standplek de Atoomweg in Utrecht worden.


Wil jij dit ook?

De beste versie van jezelf worden? Wij helpen je er graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en te investeren in een omgeving waarin je blijft leren. We geven je de ruimte om te innoveren en ondernemen. Zo bieden we je volop groeikansen, en helpen we je verwachtingen te overtreffen en het goede buitengewoon goed te doen, zodat je kunt groeien als professional.

Uren per week: 36

Contract: tijdelijk

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

Yacht

Danique Moonen
Yacht

Telefoon 06-83188609 | E-mail danique.moonen@yacht.nl